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ANTI FINANCIAL CRIME.SUITE

ANTI FINANCIAL CRIME.SUITE

Schlanke Lösungsprozesse, schnelle Implementierung, sicherer Betrieb für das optimale Management der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Immer up-to-date.
Uneingeschränkt compliant.

Entdecken Sie die Vorteile

Sie stehen vor der Herausforderung, die umfassenden und ständig wachsenden Ansprüche von Revision, Aufsicht und Gesetzgeber an die Überwachung von Zahlungsströmen zu erfüllen. Sie müssen sich über die Identität Ihres Geschäftspartners bereits vor Geschäftsabschluss Transparenz verschaffen und eventuelle Risiken aus Ihren Geschäftsbeziehungen aktiv managen.

Nutzen Sie die Vorteile der ANTI FINANCIAL CRIME.SUITE für die vollumfängliche Abdeckung der drei Säulen KYC, Embargo und AML, einzeln oder im Paket nach dem Pay-per-Use-Modell: Schlanke Lösungsprozesse, schnelle Implementierung, sicherer Betrieb sowie optimale Abdeckung der gesetzlichen Anforderungen.

KYC

Know your customer

Der Gesetzgeber verpflichtet Sie, sicherzustellen, dass Sie keine Geschäftsbeziehungen mit Partnern oder deren Vertretungsorganen eingehen, die auf den einschlägigen Sanktions-, Watch- oder PEP-Listen erfasst sind.

Wir helfen Ihnen, die komplexen Anforderungen an eine Due Diligence während des Onboarding-Prozesses wie auch regelmäßige Screenings Ihres Kundenbestandes in einfachen und rechtskonformen Prozessen abzubilden.

EMBARGO

Überwachung Zahlungsströme

EU-Verordnungen verbieten unter Androhung empfindlicher Strafen, (Geld-)Geschäfte mit Personen oder Firmen, die auf Sanktions-, Embargo- oder Boykottlisten geführt sind.

Wir helfen Ihnen, diese Personen oder Firmen treffsicher zu identifizieren und unerlaubte Geldtransfers zu unterbinden.

AML

Anti Money Laundering

Das Geldwäschegesetz (GWG) fordert vor allem von Banken aktive Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderung terrorismus- oder geldwäscheverdächtiger Finanztransaktionen.

Wir helfen Ihnen, Ihren Sorgfaltspflichten mittels strukturierter Due Diligence Ihrer Geschäftspartner sowie mustererkennender Überwachung von Geldtransfers nachzukommen.

vORTEILE DER ANTI FINANCIAL CRIME.Suite

Handhabung

ANTI FINANCIAL CRIME.SUITE basiert auf modernen Systemstandards und ist über eine Web-Oberfläche intuitiv bedienbar.

Revisionssicherheit

Die Freigabe von „Treffern“ erfolgt über konfigurierbare N-Augen-Prozesse, die Ergebnisse werden revisionssicher dokumentiert.

Internationalität

Die Anwendung ist multilingual in der Anwendung und im Reporting.

Parametrisierbarkeit

Suchalgorithmen können über Scorecards frei konfiguriert werden.

Integrationsfähigkeit

Die Anbindung an Partnersysteme erfolgt einfach und sicher durch Nutzung unserer Standard-API.

Realtime-Fähigkeit

Die Suche in den Sanktionslisten erfolgt in Echtzeit durch intelligente Datenhaltung.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

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Alle Serviceleistungen im Überblick

IaaS CPB

Infrastructure
as a service

Nutzen Sie unsere professionelle Infrastruktur mit höchsten Sicherheitsstandards – wir ermöglichen Ihnen den Aufbau einer Infrastruktur für eine Cloud-basierte Technologie und stellen Ihnen gerne Ressourcen wie virtuelle Maschinen, Netzwerkverbindungen, Speicherplatz und Rechenleistung aus der CPB Cloud zur Verfügung.

cpb saas service

Software
as a Service​

Wir übernehmen den Betrieb von geschäftsrelevanten Applikationen und stellen diese im CPB Rechenzentrum für die Nutzung bereit. Außerdem sorgen wir für automatische Updates der Software – Sie müssen sich keine Gedanken über die Beschaffung neuer Releases oder Patches machen.

Business Process as a Service

Business Process
as a service

Ihre Kernkompetenz liegt in der Beratung, Vertrieb oder Produktion – unsere im effizienten Abwickeln der dahinter notwendigen Prozesse. Wie schon von vielen Kunden erfolgreich in Anspruch genommen: Wir stellen Ihnen die erforderlichen IT-Ressourcen zur Verfügung und übernehmen zusätzlich komplette Backoffice-Prozesse.

Mehr zu unseren Services

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Ich beantworte sie gerne!

Kirsten-Klosin

Kirsten Klosin
Marketing & Sales

Telefonnummer: +49 8161 5373-440

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