Search
Close this search box.
Contact
ANTI FINANCIAL CRIME.SUITE

ANTI FINANCIAL CRIME.SUITE

Schlanke Lösungsprozesse, schnelle Implementierung, sicherer Betrieb für das optimale Management der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Immer up-to-date.
Uneingeschränkt compliant.

Discover the advantages

Sie stehen vor der Herausforderung, die umfassenden und ständig wachsenden Ansprüche von Revision, Aufsicht und Gesetzgeber an die Überwachung von Zahlungsströmen zu erfüllen. Sie müssen sich über die Identität Ihres Geschäftspartners bereits vor Geschäftsabschluss Transparenz verschaffen und eventuelle Risiken aus Ihren Geschäftsbeziehungen aktiv managen.

Nutzen Sie die Vorteile der ANTI FINANCIAL CRIME.SUITE für die vollumfängliche Abdeckung der drei Säulen KYC, Embargo und AML, einzeln oder im Paket nach dem Pay-per-Use-Modell: Schlanke Lösungsprozesse, schnelle Implementierung, sicherer Betrieb sowie optimale Abdeckung der gesetzlichen Anforderungen.

KYC

Know your customer

Der Gesetzgeber verpflichtet Sie, sicherzustellen, dass Sie keine Geschäftsbeziehungen mit Partnern oder deren Vertretungsorganen eingehen, die auf den einschlägigen Sanktions-, Watch- oder PEP-Listen erfasst sind.

Wir helfen Ihnen, die komplexen Anforderungen an eine Due Diligence während des Onboarding-Prozesses wie auch regelmäßige Screenings Ihres Kundenbestandes in einfachen und rechtskonformen Prozessen abzubilden.

EMBARGO

Überwachung Zahlungsströme

EU-Verordnungen verbieten unter Androhung empfindlicher Strafen, (Geld-)Geschäfte mit Personen oder Firmen, die auf Sanktions-, Embargo- oder Boykottlisten geführt sind.

Wir helfen Ihnen, diese Personen oder Firmen treffsicher zu identifizieren und unerlaubte Geldtransfers zu unterbinden.

AML

Anti Money Laundering

Das Geldwäschegesetz (GWG) fordert vor allem von Banken aktive Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderung terrorismus- oder geldwäscheverdächtiger Finanztransaktionen.

Wir helfen Ihnen, Ihren Sorgfaltspflichten mittels strukturierter Due Diligence Ihrer Geschäftspartner sowie mustererkennender Überwachung von Geldtransfers nachzukommen.

vORTEILE DER ANTI FINANCIAL CRIME.Suite

Handhabung

ANTI FINANCIAL CRIME.SUITE basiert auf modernen Systemstandards und ist über eine Web-Oberfläche intuitiv bedienbar.

Revisionssicherheit

Die Freigabe von „Treffern“ erfolgt über konfigurierbare N-Augen-Prozesse, die Ergebnisse werden revisionssicher dokumentiert.

Internationalität

Die Anwendung ist multilingual in der Anwendung und im Reporting.

Parametrisierbarkeit

Suchalgorithmen können über Scorecards frei konfiguriert werden.

Integrationsfähigkeit

Die Anbindung an Partnersysteme erfolgt einfach und sicher durch Nutzung unserer Standard-API.

Realtime-Fähigkeit

Die Suche in den Sanktionslisten erfolgt in Echtzeit durch intelligente Datenhaltung.

We have aroused your interest?

Contact now

All services at a glance

IaaS CPB

Infrastructure
as a service

Take advantage of our professional infrastructure with the highest security standards - we enable you to set up an infrastructure for cloud-based technology and are happy to provide you with resources such as virtual machines, network connections, storage space and computing power from the CPB Cloud.

cpb saas service

Software
as a Service

We take over the operation of business-relevant applications and make them available for use in the CPB data centre. We also ensure automatic updates of the software - you don't have to worry about obtaining new releases or patches.

Business Process as a Service

Business Process
as a service

Their core competence lies in consulting, sales or production - ours in the efficient handling of the processes required behind them. As already successfully used by many customers: We provide you with the necessary IT resources and also take over complete back-office processes.

More about our services

Ihr Kontakt für Anti financial Crime.suite

Any questions?
I'll be happy to answer them!

Kirsten-Klosin

Kirsten Klosin
Marketing & Sales

Telefonnummer: +49 8161 5373-440

Contact now

CPB SOFTWARE AG
Vorgartenstraße 206c, 1020 Vienna, Austria

Telefonnummer: +43 1 42701-0
E-Mail: office<ät>cpb-software.com

Linkedin Instagram
The company

Industries

Products


Copyright 2023 - CPB SOFTWARE AG

Any questions?
I'll be happy to answer them
!

Kirsten-Klosin

Kirsten Klosin
Marketing & Sales

Telefonnummer: +49 8161 5373-440